和远气体: 第四届董事会第三次会议决议公告

发布时间:2021-09-27 18:33   来源:网络    
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证券代码:002971      证券简称:和远气体         布告编号:2021-056
              湖北和远气体股份有限公司
  本公司整体董事、高档管理人员确保布告内容的实在、精确和完好,并对公
告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。
  一、董事会会议举行状况
   湖北和远气体股份有限公司第四届董事会第三次会议
于 2021 年 9 月 27 日在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1
号会议室以现场结合通讯的方法举行。会议告诉已于 2021 年 9 月 22 日经过邮件
的方法送达各位董事。本次会议应到会董事 9 人,实践到会董事 9 人。
   会议由董事长兼总经理杨涛先生掌管,部分监事、高管列席。会议举行符
合有关法令、法规、规章和《公司章程》的规则。经各位董事仔细审议,会议形
成了如下抉择:
  二、董事会会议审议状况
  审议经过《关于公司添加电子特气产业园项目出资预算的方案》
  赞同公司为习惯市场需求改变,确保潜江特气产业园项目发生更好的经济效
益和社会效益,将电子特气产业园项目产品产能调整为:纯氨,生产能力年产
持 32000 万方/年不变,本项意图纯氨和高纯氢气规划上能够彼此转化,正式运
行后可根据产品市场需求来做调整。赞同公司添加项目出资预算 11050 万元,其
中,5000 万元公司以添加“和远潜江电子特种气体有限公司”注册资本的方式投入电子特气产业园项目,潜江特气注册资本由 5000
万元增至 10000 万元,其他资金自筹。
  表决成果:9 票赞同,0 票对立,0 票放弃。
三、备检文件
特此布告。
                    湖北和远气体股份有限公司董事会

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