大金重工: 第四届董事会第四十四次会议决议的公告(更新后)

发布时间:2021-09-27 18:28   来源:网络    
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证券代码:002487        证券简称:大金重工   布告编号:2021-092
              大金重工股份有限公司
        第四届董事会第四十四次会议抉择的布告
     本公司及其董事、监事、高档管理人员确保布告内容实在、精确和完好,
并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失承当职责。
     一、董事会会议举行状况
  大金重工股份有限公司第四届董事会第四十四次会议
于 2021 年 9 月 24 日在公司会议室以通讯投票表决方法举行。举行本次会议的
告诉及会议资料于 2021 年 9 月 22 日以直接送达或电子邮件方法宣布。应参与
表决董事 7 人,实践参与表决董事 7 人,契合《中华人民共和国公司法》和《辽
宁大金重工股份有限公司章程》的规矩。
     二、董事会会议审议状况
  会议由董事长金鑫先生掌管,经参与会议董事仔细审议并以通讯投票表决
方法,共同经过如下抉择:
  公司拟向交通银行股份有限公司阜新分行请求不超越人民币 30,000 万元综
合授信事务,敞口 14,000 万元。事务种类包含但不限于开立电子银行承兑汇票、
收据池事务,授信期限为 1 年,详细融资金额将视公司日常营运资金的实践需
求和依照资金运用批阅权限相关规矩来确认。
  公司董事会授权董事长金鑫先生代表公司签署上述归纳授信额度内的各项
法令文件,授权期限自董事会审议经过之日起至上述银行批阅的授信期限停止之日
止。
  依据《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》相关规矩,上述向
银行请求归纳授信额度无需提交股东大会审议,以上授权期限自董事会经过之
日起收效。
   表决成果:7 票拥护,0 票对立,0 票放弃。
   详细内容详见公司指定信息宣布媒体《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨潮
资讯网。
   蓬莱大金为公司向交通银行股份有限公司阜新分行请求的归纳授信事务风
险敞口部分 14,700 万元供给担保,事务种类包含但不限于开立电子银行承兑汇
票。占公司 2020 年经审计的净资产份额为 6.10%,担保期限为 2021 年 9 月 24
日至 2023 年 12 月 31 日期间所产生的信贷事务,担保方法为连带职责确保担保。
   本次担保事项现已公司第四届董事会第四十四次会议审议同意,本次担保
事项为兼并报表范围内的全资子公司对公司供给担保,无需独立董事对该事项
宣布独立定见。
   依据《深圳证券交易所股票上市规矩》和《公司章程》的相关规矩,上述
担保事项无需提交公司股东大会审议。
   表决成果:7 票拥护,0 票对立,0 票放弃。
   详细内容详见公司指定信息宣布媒体《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨潮
资讯网。
   三、备检文件
   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择。
   特此布告!
                               大金重工股份有限公司
                                   董 事 会

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