招商银行: 招商银行股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议决议公告

发布时间:2021-06-10 20:23   来源:网络    
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A 股简称:招商银行      A 股代码:600036       布告编号:2021-027
             招商银行股份有限公司
       第十一届董事会第二十六次会议抉择布告
  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说
或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
  招商银行股份有限公司于 2021 年 6 月 8 日宣布第
十一届董事会第二十六次会议告诉,于 6 月 10 日以通讯表决方法举行会议。会议
应参会董事 16 名,实践参会董事 16 名。会议的举行契合《中华人民共和国公司
法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关法律法规。
  会议审议通过了以下方案:
  一、审议通过了《关于与招商局集团有限公司及其部属公司相关买卖项目的
方案》。
  相关董事缪建民、周松、洪小源、张健和苏敏逃避表决。
  赞同:11 票     对立:0 票           放弃:0 票
  二、审议通过了《关于与我国远洋海运集团有限公司及其部属公司相关买卖
项目的方案》。
  相关董事付刚峰和王大雄逃避表决。
  赞同:14 票     对立:0 票           放弃:0 票
  三、审议通过了《关于与招联消费金融有限公司相关买卖项目的方案》。
  相关董事田惠宇和王良逃避表决。
  赞同:14 票     对立:0 票           放弃:0 票
  四、审议通过了《关于与中信建投证券股份有限公司相关买卖项目的方案》。
  相关董事刘俏逃避表决。
  赞同:15 票     对立:0 票           放弃:0 票
  上述四 项关 联交 易 的 概况, 请参 阅本 公司 一起在 上海 证券 买卖 所网 站
、香港联合买卖所有限公司网站(www.hkex.com.hk)和本公司
网站(www.cmbchina.com)发布的日常相关买卖布告。
  五、审议通过了《招商银行股份有限公司董事会秘书工作制度》
                                       。
  赞同:16 票        对立:0 票         放弃:0 票
  《招商银行股份有限公司董事会秘书工作制度(2021 年修订)》详见上海证券
买卖所网站、香港联合买卖所有限公司网站和本公司网站。
  特此布告。
                          招商银行股份有限公司董事会

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