惠博普: 联储证券有限责任公司关于华油惠博普科技股份有限公司对控股股东提供反担保暨关联交易之核查意见

发布时间:2021-06-10 19:09   来源:网络    
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              联储证券有限职责公司
          关于华油惠博普科技股份有限公司
      对控股股东供给反担保暨相关买卖之核对定见
  联储证券有限职责公司作为华油惠博
普科技股份有限公司非公开发行股票的保荐组织,
依据《证券发行上市保荐事务办理办法》《深圳证券买卖所股票上市规矩
   》《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》和《深圳证
券买卖所上市公司保荐作业指引》等有关法令法规,就惠博普对控股股东供给反担保
暨相关买卖事项进行了核对,详细状况如下:
  一、反担保状况概述
  公司于 2021 年 6 月 10 日举行的第四届董事会 2021 年第六次会议,审议通
过了《关于向控股股东供给反担保暨相关买卖的方案》,鉴于控股股东长沙水业
集团有限公司拟为公司向我国光大银行股份有限公
司长沙劳动路支行请求的 1 亿元归纳授信供给连带职责担保,担保期限两年;为
公司向广发银行股份有限公司北京安立路支行请求的 1 亿元归纳授信供给连带
职责担保,担保期限一年;赞同公司向长沙水业集团就上述融资事项供给总额不
超越 2 亿元的同金额、同期限连带职责反担保,公司每年按实践担保金额的千分
之五向担保方长沙水业集团付出担保费。
  依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》规矩,上述反担保相
关事项构成相关买卖。本次买卖现已公司第四届董事会 2021 年第六次会议审议
经过,经公司独立董事事前认可,并对本次相关买卖事项宣布了独立定见。到会
会议的相关董事逃避了对该事项的表决。本次相关买卖需求取得公司股东大会的
赞同,相关股东长沙水业集团在股东大会上对该方案逃避表决。
  本次相关买卖不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规矩的严重财物重
组,无需经过有关部门赞同。
     二、被担保方基本状况
   公司名称:长沙水业集团有限公司
   注册地址:长沙市天心区公民中路 6 号 1 栋
   法定代表人:谢文辉
   注册资本:242,655.1929 万元公民币
   一致社会信誉代码:9143010077005294X4
   企业类型:其他有限职责公司
   运营范围:企业总部办理;股权出资;项目出资;工业出资;实业出资;能
源出资;对外承包工程服务
   运营期限:2004 年 12 月 7 日至 2054 年 12 月 6 日
   首要股东:长沙水业集团的控股股东为长沙市城市建设出资开发集团有限公
司,持有长沙水业集团 87.64%的股权,长沙水业集团实践操控人为长沙市国资
委。
   长沙水业集团为公司控股股东,依据《深圳证券买卖所股票上市规矩
   》的相关规矩,构成相相关系。
   经审计,到 2020 年 12 月 31 日,长沙水业集团总财物为 2,364,415.19 万
元,净财物为 370,614.02 万元;2020 年度运营收入为 436,859.88 万元,净利润
为 17,227.32 万元。
   到 2021 年 3 月 31 日,长沙水业集团总财物为 2,405,958.16 万元,净财物
为 469,830.47 万元;2021 年 1-3 月运营收入为 87,095.58 万元,净利润为 1,349.96
万元。
   长沙水业集团非失期被执行人。
     三、反担保事项的首要内容
   本次公司分别向我国光大银行股份有限公司长沙劳动路支行请求 1 亿元综
合授信,向广发银行股份有限公司北京安立路支行请求的 1 亿元归纳授信,控股
股东长沙水业集团为公司就上述融资事项供给合计 2 亿元的担保,公司向长沙水
业集团供给不超越 2 亿元的同金额、同期限连带职责反担保,公司每年按实践担
保金额的千分之五向担保方长沙水业集团付出担保费。
  上述担保额度仅为公司估计的最高担保额度,详细担保金额和期限以银行核
准额度为准,公司将依据担保的施行状况在定时陈述中进行宣布。
  四、反担保事项意图和对上市公司的影响
  长沙水业集团为公司向银行请求归纳授信供给担保,是为了支撑上市公司发
展,保证公司正常出产运营活动对资金的需求,本次融资事项,是出于支撑公司
开展的考虑,有利于促进公司健康稳定开展,契合公司和整体股东的利益。本次
融资事项公司需求为长沙水业集团供给同金额、同期限的反担保,公司每年按实
际担保金额的千分之五向担保方长沙水业集团付出担保费。本次相关买卖公允、
公正,契合上市公司利益,不会对公司的财务状况、运营效果及独立性构成晦气
影响。
  五、与该相关人累计已产生的各类相关买卖的总金额
  到布告日,公司与控股股东及其相关方累计产生的相关买卖如下:
司供给 3.5 亿元托付告贷,公司以应收账款为上述告贷供给质押反担保,该事项
现已公司第四届董事会 2019 年第2次会议以及 2019 年第五次暂时股东大会审议
经过。
信供给担保,公司以其他应收款为上述融资供给质押反担保,该事项现已公司第
四届董事会 2020 年第五次会议以及 2020 年第四次暂时股东大会审议经过。
的 1 亿元流动资金告贷供给连带职责担保,为公司向我国进出口银行湖南省分行
请求的 1 亿元流动资金告贷供给连带职责担保,为公司向我国工商银行长沙东升
支行请求的 6,291 万元归纳授信供给连带职责担保,公司为上述融资供给连带责
任反担保,该事项现已公司第四届董事会 2020 年第九次、第十次会议以及 2020
年第六次、第七次暂时股东大会审议经过。
  六、累计对外担保数量及逾期担保数量
  到本核对定见出具日,公司及控股子公司实践对外担保总额为 174,163 万
元公民币,占 2020 年底本公司经审计净财物的 78.98%。本次担保完成后,公司
及控股子公司累计对外担保总额约为 194,163 万元公民币,占 2020 年底本公司
经审计净财物的 88.05%;其间对控股子公司供给的担保总额约合 62,725 万元人
民币。公司没有逾期担保事项和担保诉讼。
  七、实行的内部决议计划流程
  公司于 2021 年 6 月 10 日举行的第四届董事会 2021 年第六次会议审议经过
了《关于向控股股东供给反担保暨相关买卖的方案》,公司董事谢文辉、厉波、
汤光亮、何国连、何玉龙作为相关董事已逃避表决。
  董事会定见如下:本次控股股东为公司向银行请求的归纳授信供给担保,是
为了支撑上市公司开展,保证公司正常出产运营活动对资金的需求,本次融资事
项公司需求向长沙水业集团供给同金额、同期限的反担保。公司运营状况良好,
财务状况稳健,具有较好的偿债才能,不存在与我国证监会相关规矩及《公司章
程》相违反的状况。
  本次相关买卖在提交公司董事会审议前现已取得公司独立董事的事前认可。
董事会审议相关买卖相关方案时,公司独立董事一致赞同本次相关买卖事项,并
宣布了独立董事定见如下:
           董事会对上述方案的审议及表决契合《深圳证券
买卖所股票上市规矩》和《公司章程》等有关法令和法规的规矩,程序合法有用,
相关董事逃避了对本方案的表决;
              本次控股股东为公司向银行请求归纳授信
供给担保,是为了支撑上市公司开展,保证公司正常出产运营活动对资金的需求,
本次融资事项需求公司向长沙水业集团供给同金额、同期限的反担保,公司运营
状况良好,财务状况稳健,具有较好的偿债才能,不存在危害本公司和整体股东,
特别是中小股东利益的景象。本次相关买卖公允、公正,契合上市公司利益,不
会对公司的财务状况、运营效果及独立性构成晦气影响。
  八、保荐组织核对定见
  经核对,本保荐组织以为:
  公司本次反担保事项系承受长沙水业集团为公司供给总额度为 2 亿元的担
保额度,并由公司相应供给反担保。上述事宜有利于支撑公司的开展,不存在损
害企业及中小股东利益的景象,不会对公司的经运营绩产生影响。
  公司本次反担保暨相关买卖事项现已公司第四届董事会 2021 年第六次会议
审议经过、独立董事宣布了事前认可定见和清晰的赞同定见,尚待提交股东大会
审议。本次反担保暨相关买卖事项实行了必要的批阅程序,契合《深圳证券买卖
所股票上市规矩》、
        《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》以及《关于标准上
市公司对外担保行为的告诉》等相关规矩的要求。
  综上,保荐组织对公司施行的上述反担保暨相关买卖事项无异议。
  

 保荐代表人签名:
            李   尧          胡玉林
                      联储证券有限职责公司

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