南宁百货: 南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会2021年第十一次临时会议决议公告

发布时间:2021-12-04 06:11   来源:网络    
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  证券代码:600712    证券简称:南宁百货        编号:临 2021-058
          南宁百货大楼股份有限公司
     第八届董事会 2021 年第十一次暂时会议抉择布告
     本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许
 严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
     南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会 2021 年第十一次暂时会议通
知会前以邮件、传真和专人送达等方法宣布,于 12 月 3 日上午 9:30 以通讯
方法举行。会议应参与表决董事 9 人,实践参与表决董事 9 人,到会人员符
合《公司法》和《公司章程》的有关法令法规。会议审议经过以下方案:
     一、以 9 票赞同,0 票对立,0 票放弃的表决成果,审议经过了《关于
前期管帐过失更正的方案》
           。董事会以为:本次前期管帐过失更正可以愈加
客观地反映公司财务状况,审议及决策程序契合相关法令和法规和《公司章程》
规则,不存在危害公司及股东利益的景象。赞同本次前期管帐过失更正事项。
具体的细节内容详见同日布告。
     二、以 9 票赞同,0 票对立,0 票放弃的表决成果,审议经过了《关于
拟刊出南宁百货靖西分公司、平南分公司、宾客分公司的方案》
                           。赞同刊出
南宁百货靖西分公司、南宁百货平南分公司、南宁百货宾客分公司。
     三、以 9 票赞同,0 票对立,0 票放弃的表决成果,审议经过了《关于
举行公司 2021 年第2次暂时股东大会的方案》。定于 2021 年 12 月 21 日下
午 14:30 举行公司 2021 年第2次暂时股东大会,股东大会告诉详见同日公
告。
     特此布告。
                        南宁百货大楼股份有限公司董事会

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