第一创业: 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

发布时间:2021-12-03 23:12   来源:网络    
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证券代码:002797          证券简称:第一创业            公告编号:2021-077
                第一创业证券股份有限公司
         关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律和法规及《第一创业证券股份有限公司章程》的规定,经第一创业证券股份有限公司第四届董事会第五次会议审议通过,决定召开公司 2021 年第一次临时股东
大会,现将本次会议的相关事项通知如下:
   一、本次会议召开的基本情况
次会议决议召开。
门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
  现场会议召开时间:2021 年 12 月 20 日14:00 开始
  网络投票时间:2021 年 12 月 20 日
   其中,通过深圳证券交易所交易系统来进行投票的具体时间为:2021 年 12 月
进行投票的具体时间为:2021 年 12 月 20 日 9:15-15:00。
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票
表决的,以第一次有效投票结果为准。
一)。
 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
  截至本次会议的股权登记日 2021 年 12 月 13 日下午收市时,在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本
次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不
必是公司股东。
  根据《证券公司股权管理规定》《公司章程》的规定,应经但未经监管部门
批准或未向监管部门备案的股东,或者尚未完成整改的股东,或者存在虚假陈述、
滥用股东权利或其他损害公司利益行为的股东,不得行使本次股东大会提案权、
表决权,亦不得接受另外的股东委托进行投票。
 公司董事、监事和高级管理人员;
 公司聘请的见证律师;
 根据有关规定法律法规应当出席股东大会的其他人员。
  现场会议召开地点为:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 1
号会议室。
  二、会议审议事项
      案;
特别提示:
股东华熙昕宇投资有限公司因未完成整改,不参与本次股东大会的投票表决,亦
不得接受另外的股东委托进行投票;
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的另外的股东。
  上述 4 项提案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,详见公司于 2021
年 12 月 4 日在深圳证券交易所网站登载的《第四届董事会
第五次会议决议公告》及其他相关专项公告。
  三、提案编码
                                             备注
  提案编码                 提案名称                该列打勾的栏目
                                            可以投票
非累积投票提案
          关于审议《第一创业证券股份有限公司对外捐赠管理
          制度》的议案
          关于审议《第一创业证券股份有限公司股东大会网络
          投票管理办法》的议案
          关于审议《第一创业证券股份有限公司独立董事工作
          制度》的议案
  四、参加现场会议登记方法
记,采用信函或传真方式登记的,登记时间以收到传真或信函时间为准。
  自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、
持股凭证;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人
身份证复印件、委托人持股凭证和授权委托书;
  法人股东法定代表人出席会议的,应出示法定代表人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的营业执照复印件
和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具
的授权委托书、持股凭证;
  股东可凭以上有关证件复印件和《现场参会会议回执》,
以信函或传真方式登记,不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公
司董事会办公室的截止时间为 2021 年 12 月 14 日 17:00;
  境外股东提交的登记材料为外文文本的,需同时提供中文译本。
  现场登记地点:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 9 楼公司
董事会办公室;
  信函送达地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 9 楼第一
创业证券股份有限公司董事会办公室,邮编:518048,信函请注明“第一创业证
券 2021 年第一次临时股东大会”字样;
  传真送达:通过传真方式登记的股东请在传真上注明“第一创业证券
  会务常设联系人:宋先生
  电话:0755-23838868
  传真:0755-23838877
  邮箱:IR@fcsc.com
  五、参加股东大会网络投票的具体操作的过程
  在本次会议上,股东能通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附
件 3。
  六、其他事项
授权委托书等会议登记材料原件,交与会务人员;
大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
  七、备查文件
  公司第四届董事会第五次会议决议
  附件:
  特此公告。
                        第一创业证券股份有限公司董事会
                           二〇二一年十二月四日
   附件 1:
                 第一创业证券股份有限公司
   委托人/股东单位:
   委托人身份证号/股东单位营业执照号:
   委托人股东账号:
   委托人持股数:
   受托人姓名:
   受托人身份证号:
        兹委托上述受托人代表本公司/本人出席第一创业证券股份有限公司于 2021
   年 12 月 20 日召开的 2021 年第一次临时股东大会。委托权限为:出席第一创业证
   券股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会,依照下列指示对股东大会审议议案
   行使表决权,并签署与第一创业证券股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会有
   关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至第一创业证券股份
   有限公司 2021 年第一次临时股东大会结束之日止。
                                   备注
提案编码             提案名称             该列打勾的栏   同意   反对   弃权
                                  目可以投票
非累积投票提案
        关于审议《第一创业证券股份有限公司对外捐赠管理
        制度》的议案
        关于审议《第一创业证券股份有限公司股东大会网络
        投票管理办法》的议案
        关于审议《第一创业证券股份有限公司独立董事工作
        制度》的议案
附注:
  本公司/本人确认,符合《证券公司股权管理规定》《第一创业证券股份有限
公司章程》的规定,不存在不得行使本次股东大会表决权、提名权、提案权等权
利的情形。
                    委托人签名/委托单位盖章:
                    委托单位法定代表人:
                         年   月   日
附件2:
                  第一创业证券股份有限公司
自然人股东姓名或法人股东名称:
股东地址:
自然人股东身份证
                           法人股东法定代
号码或法人股东营
                           表人姓名:
业执照号码:
股东账户卡号:
出席会议人员姓名
                           是否委托:
或名称:
                           受托人
受托人姓名:
                           身份证号码:
联系电话:                      电子邮箱:
备注:
  法人股东单位盖章/自然人股东签字:
  法人股东法定代表人:
      年   月   日
附注:
之前现场送达公司或以传真、邮寄方式送达公司;
须由股东亲笔签名。
附件3:
                 第一创业证券股份有限公司
               参加股东大会网络投票的具体操作流程
    公司就本次会议向股东提供网络投票平台,股东能够最终靠深圳证券交易所交
易系统或互联网投票系统参加投票,程序如下:
    一、网络投票的程序
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该
候选人投 0 票。
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票结果为准。如股东
先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表
决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅;
规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

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